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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2001年年度报告摘

来源:admin  点击数:  时间:2019-07-08 12:53

  保、抵押合同等事项报告期内本公司无担,或其他公司托管、承包和租赁本公司资产的事项未发生本公司托管、承包和租赁其他公司资产,发生委托他人进行现金资产管理事项亦不存在在报告期内或报告期继续。

  股份有限公司会计制度》(1)本公司原执行《。业会计制度〉的通知》(财会[2000]25号)根据2000年12月29日财政部《关于印发〈企,日起执行《企业会计制度》本公司自2001年1月1。需对以前年度的会计报表进行重大调整本公司并无因执行《企业会计制度》而。

  9月13日2001年,——烟台张裕玻璃制品有限公司签订了《酒瓶购销协议》本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司之全资子公司,瓶、天然红酒瓶、解百纳酒瓶和大香槟酒瓶由本公司从该公司购入白兰地酒瓶、干红酒。9月15日2001年,港商报》上对该项关联交易之详细情况进行了公告本公司在《中国证券报》、《证券时报》和《香。10月22日2001年,度第一次临时股东大会审议通过后生效《酒瓶购销协议》经本公司2001年。期内报告,交易总额为47该项关联交易之,879,6元16。

  系列措施上述一,主要竞争对手的优势确保了本公司产品对,益的稳步增长保证了公司效。

  《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事(3)关于董事与董事会:公司严格按照;法律、法规和《公司章程》的要求公司董事会的人数和人员构成符合;诚信的态度出席董事会和股东大会公司董事能够以认真负责、勤勉,法律法规熟悉有关,权利、义务和责任了解作为董事的;、《信息披露管理制度》等治理规则董事会制订了《董事会议事规则》。000年修订)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》进行了修改本公司《公司章程》已按照中国证监会颁布《上市公司股东大会规范意见》(2。2年度200,公司治理准则》的要求董事会将按照《上市,做进一步的修改对《公司章程》,议事规则》等相关治理细则同时制订和完善《股东大会。

  强内部管理(5)加,潜增效注重挖。务为中心的管理公司将强化以财,面预算管理体系健全资金费用全,两项资金占用进一步压缩,使用效率提高资金;基地建设规范原料,量、效益型转变由粗放型向质,和原料收购管理加强葡萄种植,量工作狠抓质,确保产品质量的稳定提高从原料和工艺流程各环节;投标管理严格招,比价”采购全面推行“,料采购成本压缩原材物,公司效益不断提高。

  本公司能够确保公司所有股东(1)关于股东与股东大会:,与大股东平等的地位特别是中小股东享有,自己的权力并充分行使;持与股东有效地沟通公司通过多种形式保,来访和来电咨询认真接待股东,的生产经营和运作情况使股东充分了解公司;布的《上市公司股东大会规范意见》的规定公司严格按照中国证券监督管理委员会颁,开股东大会召集、召。

  于变更个别董事的议案》(7)审议并通过了《关。先生因年龄原因会议同意田福永,二届董事会董事辞去本公司第,公司第二届董事会董事增补傅铭志先生为本。

  内公司董事及高级管理人员诚信努力(1)公司依法运作情况:报告期,守法遵章,决议和董事会决策事项能够认真执行股东大会,司法》和《公司章程》的规定并在履行公司职务时遵守《公,法规和公司制度遵守国家法律、,和全体股东利益维护公司利益,司章程或损害公司利益的行为没有出现违反法律、法规、公。

  会下达的生产经营目标责任公司高级管理人员承担董事,会的考核和奖惩直接接受董事。结束后年度,营、管理等综合指标完成情况由董事会根据实现利润和经,人员进行评价对高级管理,奖惩的依据并以此作为。

  级管理人员均在本公司领取报酬2本公司所有董事、监事及高,0万元至12万元之间的2人2001年度报酬总额在1,元之间的7人7万元至9万,元之间的7人5万元至7万。

  司设立了健全的组织机构体系(4)机构独立方面:本公,内部机构独立运作董事会、监事会等,能部门之间的从属关系不存在与控股股东职。控股股东有个别部门重叠但在行政管理机构方面与,派办对本公司巡回检查中已指出该问题2001年10月中国证监会郑州特,制定相应措施对此本公司已,月底之前予以解决拟在2002年5。

  局参照国有大中型企业经营者年薪制考核情况确定1公司董事、监事的报酬由烟台市国有资产管理。报酬由董事会决定高级管理人员的,管人员年度经济指标考核情况确定其报酬总额依据董事会对各位高。期内报告,人员的报酬总额为126万元公司支付董事、监事及高管,的报酬总额为33万元金额最高的前3名董事,员的报酬总额为27万元金额最高的前3名高管人。

  萄原酒发酵能力项目B、新增1万吨葡。投资总额2该项目承诺,0万元95,资453万元报告期内投,预定以及进口设备的招标工作完成了土建工程、配套设备的,分工程款项并预付了部。月初葡萄采摘季节投入生产该项目拟于2002年9,司高档葡萄酒的生产能力投产后将有力地扩大本公。

  见情况出现倘无不可预,济和人均收入水平的增长董事会预计随着中国经,保持持续稳定的发展势头未来中国葡萄酒市场仍将。一方面但另,入WTO后随着我国加,水平的下调葡萄酒关税,进入中国市场的门槛降低了国外葡萄酒,竞争会进一步加剧国内葡萄酒市场的。这一形势为适应,长10%的经营目标确保实现销售收入增,采取以下措施本公司将重点:

  告期内公司各项支出基本合理(2)检查公司财务情况:报,法规和公司章程的规定有关提留符合法律、。结构良好公司财务,量优良资产质。准则和中国会计制度对公司2001年度财务报表进行了审计安达信公司和安达信.华强会计师事务所分别按照国际会计,意见的审计报告并出具了无保留,会认为监事,映了公司的财务状况和经营成果该报告真实、客观、准确地反。

  10月23日2000年,司字[2000]148号文核准经中国证券监督管理委员会证监公,面值1元的人民币普通股3本公司向社会公开募集每股,0万股20,股20元发行价每。3,10月26日在深圳证券交易所上市交易200万股人民币普通股已于2000年。

  信息系统建设项目B、计算机管理。资总额为4该项目投,0万元60,资产投资2其中固定,0万元95。已完成投资4报告期内累计,4万元01,以及内部装修、网络布线和软件开发的招标工作完成了公司总部信息化营销中心主体工程的建设。购置和软件开发阶段目前正处于网络设备。2年8月份投入使用该项目拟于200。划进度基本一致项目进度与计。

  事会第九次会议审议经本公司第二届董,1年12月31日公司总股本2602001年度分配预案为:以200,000,股计算000,股含个人所得税)的比例向全体股东分配现金红利按照每10股派2.50元人民币(人民币普通,65共计,000,0元00,利润176尚余可分配,175,转下一年度681元结。

  本公司增资发行32000年10月,人民币普通股200万股,净额为61募集资金,6万元34。股说明书承诺投资项目一致募集资金实际投资项目与招。报告期末延续至,资金36已投入,7万元36,中其,资额为22报告期内投,7万元86,度增加9较上一年,7万元36,9.4%增长6。的募集资金24尚未投入使用,于银行本公司账户979万元存放。情况如下表所示投资项目进展:

  璃制品有限公司签订酒瓶购销协议的议案》(2)审议并通过了《关于与烟台张裕玻。

  酒精度葡萄酒项目D、年产2万吨低。投资额为3该项目承诺,0万元85,入资金1目前已投,1万元57,厂房的建设完成了主体,澄清设备已完工投产压榨、发酵和过滤、。快产生收益为使项目尽,槟酒灌装设备本公司利用香,酒于2001年11月末投放市场使“万客乐”系列低酒精度葡萄。精度葡萄酒192吨报告期内共销售低酒,入180万元实现销售收,8万元利润5。

  期内报告,股等引起公司股份总数及股本结构变化的情况本公司未发生送股、转增股本、配股和增发新。12月31日止截至2001年,下表所示: 单位:本公司股本结构如股

  庄建设项目4葡萄酒。资总额为3该项目投,0万元77,投资达3报告期内,6万元29,中其,续费545万元土地征用费及手,程量1土建工,8万元59,国内采购设备1进口设备及在,3万元15。主楼主体工程建设目前已完成酒庄,进行安装、调试有关设备正在。2001年12月中旬委托本公司生产出部分样品其产品之一张裕—卡斯特酒庄高级干红葡萄酒于,场投放后在局部市,反映良好消费者。公司新的利润增长点该产品有望成为本。

  亩葡萄基地项目A、新增3万。司投入资金1报告期内公,0万元95,档干红葡萄酒、干白葡萄酒和高档白兰地所需的优质葡萄基地16在烟台地区的莱阳市、招远市和牟平区、福山区新发展适合酿造高,0亩40,起将相继进入结果期预计自2003年。高档葡萄酒产量所需的原料供应新增葡萄基地将保证本公司扩大。积累计达到6.64万亩目前本公司的葡萄基地面。

  司2000年10月增资发行3(3)募集资金使用情况:公,人民币普通股200万股,股说明书》承诺的投资项目一致所募资金实际投入项目与《招,投资项目的情况没有发生变更,承诺投资进度有所差异但个别项目投资进度与。

  摘自年度报告全文本年度报告摘要,解详细内容投资者欲了,度报告全文应阅读年。

  第二届董事会第七次会议审议通过(2)总经理变更事项:经公司,因工作变动原因同意梁贤久先生,司总经理辞去本公,生为公司总经理聘任周洪江先;《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》相关信息公告详见2001年12月29日的。

  了第二届监事会第二次会议2001年8月8日召开,议案和关于2001年上半年生产经营情况的独立意见会议审议通过了关于2001年度中期报告及摘要的。

  一年度相比(2)与上,月31日止年度合并会计报表时本公司编制截至2001年12,并范围的基础上在上一年度合,子公司纳入了合并范围将报告期内新设立的。子公司为新设立的:

  期内报告,用均与上一年度基本持平本公司营业费用、管理费,费用控制力度所致主要是加大了两项;一年度减少5财务费用较上,977,0元18,资金银行利息收入增加所致主要是尚未投入使用的募集。

  华强会计师事务所按照中国会计制度的审计结果经安达信公司按照国际会计准则以及安达信·,现净利润分别为163本公司2001年实,488,和171643元,566,1元46。

  决算报告及2001年度财务预算方案》(4)审议并通过了《2000年度财务。

  年度内新一,发展本公司现有的核心业务公司董事会将会继续注重,的长期发展带来稳定回报的投资项目同时也将会关注主业之外能够为公司。盈利及资本回报率来不断增加股东价值本公司的既定目标仍将是通过提高每股。

  正在建设中上述公司因,间已近年末或设立时,一年度相比因此与上,本公司并无大的影响纳入合并范围后对。

  东在人员、资产、财务和业务方面做到了相互独立(2)关于与控股股东的关系:本公司与控股股。依法行使出资人的权利控股股东通过股东大会,策和生产经营活动不干涉本公司决;均签署了相应的协议予以约定与控股股东之间的关联交易,、公正合理定价公平,应的法律程序并履行了相,的表决过程中在关联交易,进行了回避控股股东均。

  报告期内(5),本公司进行了例行巡回检查中国证监会郑州特派办对。之检查结果根据该办,1月28日向本公司下达了《限期整改通知书》中国证监会济南证券监管办公室于2001年1。书》中所提出的问题针对《限期整改通知,改措施并进行了整改公司制定了相应的整。的情况进行了认真地复查监事会对公司已经整改,改措施是有效的认为公司的整,有关法律法规的要求整改效果基本达到了。

  食品饮料业本公司属,、白兰地、香槟酒和保健酒的酿制、生产与销售主营业务是从事以葡萄和苹果为原料的葡萄酒。红、干白葡萄酒主要产品有:干,VO级、VS级白兰地XO级、VSOP级、,鞭酒、味美思和香槟酒至宝三鞭酒、特质三。产品生产能力达5.5万吨目前本公司4种系列酒类,自治区和直辖市的销售网络拥有遍布全国29个省、,销售人员千余名。息中心统计数据显示根据中国轻工业信,销量和利润总额均居全国葡萄酒行业第一位本公司2001年度销售收入、综合葡萄酒。

  告期末截止报,金流量净额为52经营活动产生的现,146,5元65,金流量净额为0.20元每股经营活动产生的现,0.48元较期初下降,模和支付各项税费增加所致主要是扩大葡萄原料采购规;18.33%资产负债率为,约4个百分点较年初下降;为4.19流动比率,速运比率分别为3.53和2.82)速动比率为3.19(年初流动比率和。

  明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制(5)关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了公正、透;任公开、透明经理人员的聘,律法规的规定符合有关法。

  会第一次会议审议通过经本公司第二届董事,江先生因工作变动原因同意孙茂健先生和周洪,副总经理职务辞去本公司;四次会议审议通过经第二届董事会第,师、姜华先生为副总经理聘任李记明先生为总工程;第七次会议审议通过经公司第二届董事会,因工作变动原因同意梁贤久先生,司总经理辞去本公,生为公司总经理聘任周洪江先。

  境保护建设项目6发酵中心环。总额为456万元该项目实际投资。、施工准备和工程建设工作报告期内已完成项目的招标,全部完工目前已,总体调试正在进行。入使用后该工程投,万吨葡萄酒发酵能力项目的需要将满足发酵中心二期工程新增1,达到排放标准使其污水处理。

  公司制定了规范的信息披露制度(7)关于信息披露与透明度:,和《公司章程》的规定能够严格按照法律法规,及时地披露有关信息真实、准确、完整、,误导性陈述或者重大遗漏未发生任何虚假记载、,平等获得信息的机会并确保所有股东有。公司2001年度信息披露考核中本公司在深圳证券交易所对上市,披露优秀公司”被评为“信息。

  集资金项目建设(4)加快募,发展后劲增强公司。年里新一,股投资项目的建设工作公司将抓紧抓好增发A,实施进度加快项目,投入生产确保尽快,发展注入新的动力为公司的持续稳定。

  第三次会议审议通过经公司第二届董事会,e France(简称“VASF”)在河北省廊坊市合资设立中法合资廊坊卡斯特-张裕酒业有限公司本公司决定与法国卡斯特集团所属全资子公司Vin Alcools et Spiritueux d,300万美元注册资本为。市独资设立的红城堡葡萄酒业公司现有的部分资产作为出资其中本公司以现金147万美元受让VASF公司在廊坊,49%的股份占合资公司,所余资产作为出资VASF公司以,51%的股份占合资公司。告期末截止报,部出资均已到位合资双方的全,公司的清产核资和内部重整已完成对红城堡葡萄酒业,及营业执照的变更登记办理完资产转移手续,的有关准备工作完成了生产前,初进行试生产并将产品投放市场预计该公司将于2002年3月。

  司全部股东中3、在本公,4000万股国有股为未上市流通股份外除烟台张裕集团有限公司持有的本公司1,均为已上市流通股份其余股东所持股份。间不存在关联关系前10名股东之。

  事和分配制度的改革(3)深化劳动、人,作积极性和创造力激发全体员工的工。及奖惩制度进行改革公司将对现有的分配,业务人员和其他普通员工分别制定与之相应的分配和奖惩制度重新针对公司高级管理人员、中层管理人员、科技人员、销售,与约束机制强化激励。人事制度改革通过深化劳动,能低、能进能出”的用人和分配机制在公司上下建立“能上能下、能高,的积极性和创造性充分发挥全体员工。

  开了第二届监事会第三次会议2001年10月27日召,001年度第3季度报告会议审议通过了本公司2。

  他高管人员均不在控股股东单位兼任任何行政职务(1)人员方面:本公司总经理、副总经理和其,司领取报酬且均在本公;、人事及工资管理体系本公司拥有独立的劳动。

  股东大会通过决议公司2000年度,司2001年度的国际审计师决定续聘安达信公司为本公,本公司2001年度的国内审计师续聘安达信?华强会计师事务所为,1年聘期。计为港币80万元年度审计费用总,费及全部工费包括其差旅。

  、员工、客户、消费者和社区等其他利益相关者的合法权益(6)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护债权人,稳定健康发展促进公司持续。

  于监事会换届选举的议案》(8)审议并通过了《关。史世春先生为公司第二届监事会监事会议选举王世良先生、张虹霞女士和。

  以上的产品为葡萄酒和白兰地占公司主营业务收入10%,本和毛利率如下表所示其销售收入、销售成:

  会于2001年5月24日召开1、本公司2000年度股东大。0日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》本次股东大会的会议通知刊登于2001年3月3。过了以下决议会议审议并通:

  司业务独立于控股股东(5)业务方面:本公,生产和销售系统完全独立公司的原材料采购、产品,东代购、代销的问题不存在委托控股股,东之间的同业竞争也不存在与控股股。

  会认为监事,和经理班子团结协调报告期内公司董事会,进取开拓,高效务实,步发展做出了富有成效的工作为维护股东权益和公司进一。会建议监事,一年里在新的,萄酒市场发生的新变化和新趋势的研究公司应加强对中国加入WTO后国内葡,应的对策并制定相;好在建项目的建设同时切实抓紧抓,康发展打下坚实基础为公司的持续稳定健。

  会第九次会议研究经公司第二届董事,公司利润分配政策如下预计2002年度本:

  按合并会计报表数计算注:以上数据和指标均,年度有关比较数据已重新编列其中2000年度和1999,度之编列方式以符合本年。

  :2001年10月22日(1)公司章程修改事项,年度第一次临时股东大会本公司召开了2001,行了部分修改对公司章程进;中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》相关信息公告详见2001年9月15日的《。

  大科研投入(2)加,产品结构继续优化。年里新一,发展规划的落实和实施本公司将加快三年科技,培养和引进力度加大科技人才的,的科研设备引进先进,平和基础技术研究能力提高工艺技术研究水;红等高档产品系列化进程加快酒庄酒、解百纳干,费层次的新产品开发针对不同消;品包装设计全面改进产,引力和竞争力提高产品的吸。

  酒窖改造项目C、橡木桶与。资总额为8该项目投,0万元30,完成投资1目前累计已,0万元22,中其,桶540个购置橡木;完成投资927万元地下酒窖加固改造。桶已全部投入使用报告期内所购橡木,量12万升新增贮酒容,萄酒、白兰地产品的产量和质量将较大幅度地提高本公司高档葡。加固改造后地下酒窖经,量15万升新增贮酒容。

  组成符合法律、法规和《公司章程》之规定(4)关于监事与监事会:本公司监事会的;对股东负责的态度公司监事能够本着,行职责认真履,高管人员履行职责的合法合规性进行监督对公司财务以及公司董事、经理和其他。

  之具体分配预案上述分配政策,际经营情况制定并提交股东大会审议届时董事会将根据2002年度实。分配水平不低于2001年度董事会承诺2002年度股利。

  万吨中高档葡萄酒项目E、在西部地区兴建1。泾阳县一期工程兴建5本公司在陕西省咸阳市,萄酒厂项目000吨葡,于计划投资进度实际投资进度迟,影响了项目开工建设主要是项目征地过程。投入资金1报告期内,9万元55,产设备的购置、制作和安装调试完成了整体土建工程、部分生,02年3月投入生产该项目预计将于20。

  净利润171以本年度实现,566,元为基数461,取法定公积金17按10%的比例提,651,6元64;取法定公益金17按10%的比例提,651,6元64,配利润104加年初未分,921,2元51,分配之利润为241本年度可供全体股东,175,1元68。

  斯特酒庄有限公司1烟台张裕-卡,3日在山东省烟台市设立该公司于2001年9月,00万美元注册资本5,公司70%股份本公司持有该。槟酒的研制、生产与销售其经营范围为葡萄酒、香。告期末截至报,在建设中该公司正。

  月22日至2003年8月21日止以上本公司董事任职自2000年8,三年任期;日起至2004年5月23日止监事任职自2001年5月24,三年任期。

  资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  2001年度股利分配水平不低于2000年度”本公司在2000年年度报告中曾承诺“本公司。2001年度利润分配预案”与该项承诺相符经公司第二届董事会第九次会议审议通过的“,股东大会审议通过后实施将提请公司2001年度。

  司设有独立的财务部门(3)财务方面:本公,运作的财务核算体系有完整独立和规范,立的银行帐户并开设了独,立纳税依法独,工保险基金独立缴纳职。

  年中国葡萄酒市场的高速增长经过1997年至2000,场进入了结构性调整阶段2001年中国葡萄酒市,生了较大变化产品结构发。期内报告,葡萄酒的销售量大幅下降一个明显特点是:低档,日趋激烈市场竞争;和保健酒市场稳步增长而高档葡萄酒、白兰地,的高档葡萄酒市场前景看好特别是质量上乘、价位适中。酒市场分布看从国内葡萄,处于初始开发阶段西部葡萄酒市场尚,长缓慢销量增。中部地区稳定增长而沿海发达地区和。述情况针对上,了以下措施本公司采取,良好效果并取得了:

  期内报告,员认真履行职责本公司监事会成,展工作积极开,次董事会列席了历,金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动并对公司规范运作、财务状况、关联交易和募集资。经过认真研究本公司监事会,独立意见形成以下:

  股)股东派发的现金红利向境内上市外资股(B,银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民。

  5日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》本次股东大会的决议公告刊登于2001年5月2。

  酿酒销售有限公司3烟台张裕葡萄,24日在山东省烟台市设立该公司于2001年12月,0万元人民币注册资本80,该公司90%股份本公司直接控制,10%股份间接控制。本公司各种酒类产品其经营范围为销售。

  发生的关联交易严格按照国家有关规范进行(4)关联交易的公平性:报告期内公司,完备手续,公平交易,和股东的权益维护了公司。

  定报纸和网站上曾经披露承诺过任何事项持有本公司股份5%以上的股东未在指。

  先征后返”政策之影响(4)取消所得税“。税收先征后返政策的通知》之规定根据国务院《关于纠正地方自定,2年1月1日起本公司自200,额的33%缴纳企业所得税不再享受“按应纳税所得,纳税所得额的18%地方财政返还当期应,的“先征后返”之优惠政策实际所得税率为15%”,将变更为33%实际所得税率。营业绩产生一定影响这将对本公司未来经。

  市场管理三是强化,场秩序规范市。期内报告,展过程的管理和控制本公司加强了市场拓,的开支审批程序严格营销费用,销品使用的审计监督加强了对广告费和促,在合理的范围内把销售费用控制,使用效益提高了;时同,系统目标责任制考核进一步完善了销售,利润考核并重将市场开发与,场管理与开发强化了终端市,绝了窜货情况的发生并采取有力措施杜,司和经销商的利益有效地保护了本公。

  年12月31日截止2001,总数为41本公司股东,6户52,中其,股东1名国家股,托烟台张裕集团有限公司持有由烟台市国有资产管理局委;股股东27人民币普通,6户93;资股股东13境内上市外,9户58。持股情况如下前10名股东:

  认为我们,企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》的有关规定上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《,财务状况及截至二○○一年十二月三十一日止年度的经营成果和现金流量情况在所有重大方面公允地反映了贵集团及贵公司于二○○一年十二月三十一日的,用遵循了一贯性原则会计处理方法的选。

  术中心建设项目3国家级企业技。资总额为1该项目投,0万元00,投入资金1目前累计已,5万元01,入资金655万元其中报告期内投,析仪、微生物菌种鉴定仪、微生物计数器等分析仪器先后购置了气相色谱—质谱联用系统、葡萄酒自动分,所需过滤机、气囊压榨机等配套设备引进了供实验用小型葡萄酒加工酿造,进行了全面改造对原有科研设施,家充实公司科研队伍聘请了2名法国专。01年底前完成该项目已于20,品、新工艺的研究开发水平极大地提高了本公司新产。期内报告,开发已取得阶段性成果本公司无醇葡萄酒研究,内空白填补国;er)获得中国食品工业协会优秀项目奖低酒精度葡萄酒(wine cool;国家“十五”科技攻关项目取得成功公司技术中心与江南大学联合申报,果深加工及关键技术研究课题首次承担了国家科技部的苹。

  期末报告,产达166公司总资,9万元33,3.27%较年初增长,权益增加所致主要是股东;权益1股东,563,787,6元08,长8.5%较年初增,经营获利所致主要是公司;利润451主营业务,963,0元89,增长1.1%较上一年度,务收入增加所致主要是主营业;润171实现净利,566,1元46,长34.7%比上一年度增,税财政返还增加主要原因是所得,产品比重提高以及中高档,增加所致毛利率。

   法定公益金 未分配利润股东权益 合项 目 股 本 资本公积 盈余公积计

  01年度股东大会审议通过上述分配预案尚须提请20。度报告时预计的利润分配政策和承诺一致该分配预案与董事会在审议2000年年。

  年12月31日截止2001,数1954人本公司员工总,中其,1219人生产人员,362人销售人员,156人技术人员,员69人财务人,员148人行政管理人。员工中在全体,历的员工241人拥有本科以上学,的160人大专学历,业生226人中等专业毕,的员工1327人高中以下文化程度。

  葡萄酿酒有限公司2烟台张裕泾阳,月5日在陕西省泾阳县设立该公司于2001年12,0万元人民币注册资本10,该公司90%股份本公司直接控制,0%的股份间接控制1。萄酒的生产与销售其经营范围为葡。告期末截至报,在建设中该公司正。

  报告期内(2),部门的任何行政处罚、通报批评和公开遣责本公司、公司董事会及董事均未受到监管。

  期内报告,金额占公司年度采购总额的22%本公司向前5名供应商合计采购;金额占销售收入总额的13%本公司向前5名客户销售产品。

  结构调整步伐二是加快产品,种为主的发展策略继续坚持以高档品,发和市场推广力度加大新产品的开。期内报告,精制解百纳干红、百年精品干红等高档葡萄酒本公司开发并推出了张裕-卡斯特酒庄酒、;产品的品质提升传统,红葡萄酒等产品推出了赤霞珠干;区消费者的偏好为适应不同地,产品的开发与推广加强了差异化新;盒产品的开发加大节日礼,10余款推出礼盒;等新的消费群体针对妇女、老人,度“万客乐”葡萄酒推出了含果汁低酒精。的推出新产品,了市场需求较好地满足,司产品结构改善了公,酒和白兰地的增长特别是高档葡萄,酒销量下降的缺口弥补了低档葡萄。

  1年度200,按中国会计准则审计的净利润为171本公司经安达信?华强会计师事务所,566,1元46,则调整后的净利润为163经安达信公司按国际会计准,488,3元64,如下差异:

  市兴建分销公司项目5沿海发达地区地级。资总额为4该项目投,0万元00。已投资2报告期内,0万元10,山、惠州、东莞市分别在广东省的中;州、漳州市福建省的泉;、绍兴、申博现金官网金华、台州市浙江省的嘉兴、湖州;市以及山东省的烟台、潍坊、济宁、威海、泰安、临沂、淄博、德州等8个城市江苏省的徐州、常州、南通、苏州、淮阴、镇江、扬州、泰州和连云港等9个城,个地级市总计27,产品专营分公司建立了本公司。销售收入24报告期内实现,4万元28,期净增1比上年同,0万元58,.9%增长6。001年度末完成该项目原承诺于2,司对销售系统进行重组但由于报告期内本公,项目进度延缓了。02年9月份完成该项目预计于20。

  东大会于2001年10月22日召开2、本公司2001年度第一次临时股。5日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》本次股东大会的会议通知刊登于2001年9月1。过了以下决议会议审议并通:

  监事会2001年度第一次会议2001年3月27日召开了,、2000年度利润分配预案、2000年度监事会工作报告和关于监事会换届选举的议案会议审议通过了2000年年度报告、2000年度财务决算及2001年度财务预算报告。

  司建设项目A、分销公。资总额为4该项目投,5万元52,已投入资金2报告期内累计,2万元78,直辖市和省会城市设立了本公司产品专营分公司在北京、上海、重庆、沈阳、哈尔滨等22个。销售收入32报告期内实现,0万元36,期净增2比上年同,7万元36,.9 %增长7。001年度末完成该项目原承诺于2,司对销售系统进行重组但由于报告期内本公,项目进度延缓了。02年9月份完成该项目预计于20。

  TO对公司的影响(3)中国加入W。WTO后中国加入,来两方面的影响对本公司将带。关税税率的降低一方面是进口。国——第一节(农产品)逐年减让表》之规定根据中国加入WYO法律文件《中华人民共和,年1月1日起自2002,分别降至44.6%和46.7%葡萄酒和白兰地的进口关税税率。04年至20,酒)和10%(白兰地)进一步降至14%(葡萄。白兰地等产品进入中国市场这将有利于境外葡萄酒、。将拥有进出口经营权和分销权另一方面是国外葡萄酒厂商,接建立分销渠道可在中国境内直。此因,长期看从中,WTO后中国加入,加激烈的市场竞争将使本公司面临更。渡期内但在过,过完善营销网络本公司将会通,发能力加强研,品结构提升产,场占有率扩大市,成本等手段降低经营,核心竞争力不断提高,司盈利能力带来的压力以缓解市场竞争给公。

  在工业产权及非专利技术方面界定清楚(2)资产方面:本公司与控股股东。具有完整的法人财产权本公司作为独立的法人,主经营依法自;及其他法人或自然人提供任何形式的担保本公司没有以其资产为股东或个人债务以。

  国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责情7、公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中况

  月18日至10月24日(1) 2001年10,本公司进行了例行巡回检查中国证监会郑州特派办对。之检查结果根据该办,1月28日向本公司下达了《限期整改通知书》中国证监会济南证券监管办公室于2001年1。书》中所提出的问题针对《限期整改通知,了相应的整改措施并进行了整改本公司立即组织有关部门制定。告期末截止报,条件所限除因办公,”的要求解决公司与大股东个别部门重叠的问题外本公司决定于2002年5月底之前按照“三分开,施均已实施完毕其他各项整改措。12月26日召开了专门会议本公司董事会于2001年,进行了检查对整改情况,到有关法律法规的要求认为整改效果基本达,》刊登了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于巡回检查发现问题的整改报告》并于2001年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报。

  先征后返”的政策对本公司之影响中国加入WTO及取消所得税“,要事项”之8“其他重大事项”详见本报告摘要第九部分“重。

  以上股份的股东只有烟台张裕集团有限公司4、持有本公司股本总额5%(含5%),之控股股东系本公司,公司14持有本,0万股00,的53.8%占股本总额。于1994年该公司设立,有限责任公司为国有独资,本50注册资,000,元人民币000,人孙利强法定代表;授权范围内的资产经营管理该公司经营范围为国有资产,酒店以及为公司员工服务的食堂、幼儿园等服务业务中成药品、玻璃制品、矿泉水和白酒的生产与经营、。期内报告,股份数量未发生变化该公司所持本公司,任何质押亦未作,及其他法律争议没有发生冻结。

  采取派发现金的形式(4)股利分配主要,的比例不低于90%现金股息占股利分配。

  会计师事务所中国注册会计师陈玲、陆建忠审计本公司2001年度会计报告已经安达信?华强,留意见的审计报告并出具了标准无保,葡萄酿酒股份有限公司全体股审计意见如下:致:烟台张裕东

  告期内5、报,东未发生变化本公司控股股,集团有限公司仍为烟台张裕,国有资产管理局其股东为烟台市。

  商务股份有限公司”项目7参股“深圳加德裕信息。投资额为200万元该项目本公司承诺,度全部投资到位已于2000年。资产管理、酒类为主的商品贸易与产品分销等业务该公司主要从事信息咨询与资讯科技、风险投资与。“酒乡网”网站(网址为:目前已在互联网上开通了,产品的网上交易系统设立了酒类及相关,上酒类及相关产品交易业务现已开始发展会员进行网,乡网”进行本公司产品的采购与批发业务本公司部分经销商已开始尝试通过“酒。

  司建立独立董事制度的指导意见》的要求根据中国证监会发布的《关于在上市公,选择独立董事人选本公司正在认真,日之前完成独立董事的聘任并将在2002年6月30。

  营运资金8补充。51,金已全部投入使用751万元流动资。金的增加流动资,财务费用支出减少了公司,产负债率降低了资。

  售收入计按产品销,山东省、福建省、江苏省和浙江省名列前5位的省份依次为广东省、。期内报告,入合计为535个省销售收,3万元71,收入的60.6%占公司主营业务;利润32主营业务,5万元54,利润的63.5%占公司主营业务。营业务收入的39.4%其它地区销售收入占主,润的36.5%占主营业务利。

  以下简称“我们”)接受委托安达信?华强会计师事务所(,二月三十一日的合并资产负债表及截至二○○一年十二月三十一日止年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下合称“贵集团”)于二○○一年十;○○一年十二月三十一日止年度的利润及利润分配表和现金流量表以及贵公司于二○○一年十二月三十一日的资产负债表及截至二。及贵公司管理阶层的责任编制会计报表是贵集团,计对上述会计报表发表意见我们的责任是依据我们的审。会计师独立审计准则》进行的我们的审计是依据《中国注册。过程中在审计,贵公司的实际情况我们结合贵集团及,等我们认为必要的审计程序实施了包括抽查会计记录。

  定的实施细则》和《公司章程》之规定按照《股份有限公司境内上市外资股规,分配股利时本公司在,准则所确定的累计税后可分配利润数以分别根据中国会计准则和国际会计,低者为基准两者中的较。

  联交易之外除上述关,发生其他新的关联交易报告期内本公司没有。期内的其它关联交易事项而以前年度延续至报告,目注释”之“28.关联方关系及其交易”详见会计报表附注“五、会计报表主要项。

  市场为中心一是坚持以,销售网络不断完善,场布局优化市。期内报告,了销售系统资源的重新整合本公司在全国范围内进行,和经销处为架构的“三级”营销网络初步形成了以销售公司总部、分公司;、福建等成熟市场的基础上在进一步巩固山东、广东,较发达地区的县级市场深度开发了沿海经济,北京、上海等形象市场并着手集中力量开发。施的实施这些措,到进一步拓展和完善使本公司销售网络得,趋于合理市场布局,发展奠定了坚实的基础为公司未来持续稳定。

  97年上市以来本公司自19,督管理委员会有关规定、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监,法人治理结构不断完善公司,效制衡、协调运转的法人治理结构目前已经基本形成了规范运作、有。

  3日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》本次股东大会的决议公告刊登于2001年10月2。

  了第二届监事会第一次会议2001年5月24日召开,选举监事会主席的议案会议审议通过了关于。

  场为中心的经营宗旨(1)继续坚持以市,市场开拓力度进一步加大。营销网络管理体系加快完善“三级”,的开发和监控推进终端网络,销售新业态的联系与合作积极探索与连锁超市等,络更加完善使销售网;告投入和市场投入保持适度规模的广,品牌影响力不断提升,档产品销量扩大中高;萄酒市场容量大集中精力开发葡,北京、上海、深圳等市场本公司市场占有率低的,市场增长点培育新的;O后市场格局的新变化充分利用我国加入WT,产品出口积极扩大;建设投入加大市场,信息管理系统和现代物流系统争取年内建立起完善的计算机,流和信息流的畅通保证资金流、物,市场的能力提高驾驭,综合占有率和市场竞争力以不断提高本公司产品的,和利润稳定增长保证销售收入。

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